سقوط مالك شركة شحن وسائق بتهمة الاتجار بالعملة بنظام المقاصة

أكدت معلومات وتحريات اللواء محمد رضوان مدير مباحث الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام مالك شركة شحن سائق “يعمل مندوب توصيل بذات الشركة” بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بأسلوب “المقاصة”، وبإخطار اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة كلف اللواء علي نور الدين نائب المدير العام للقبض على المتهم، عقب تقنين الإجراءات تمكن العميد مجدي عرفة وكيل الإدارة والمقدم كمال سليم من ضبطهما ، وعُثر بحوزتهما على (مبلغ مالى)، وبمواجهتهما قرر مالك الشركة المذكور بقيام أحد الأشخاص “يحمل جنسية إحدى الدول “مقيم بالخارج” ، بإرسال مبالغ مالية لهما يقوم السائق باستلامها من أشخاص “محددين” ، وعقب ذلك يقوم بشراء بضائع وشحنها مرة أخرى للمذكور بالخارج نظير التحصيل على عمولة مالية.