الأربعاء , أكتوبر 28 2020
رئيس مجلس الأدارة د. وليد بدوي
رئيس التحرير التنفيذى محمد يحيى
مساعد رئيس التحرير أحمد حنفي
الرئيسية / حوادث وقضايا / أمن سوهاج يضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإشتراك مع شقيقه بتحويل مدخرات المصريين العاملين بالخارج بطرق غير مشروعة

أمن سوهاج يضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإشتراك مع شقيقه بتحويل مدخرات المصريين العاملين بالخارج بطرق غير مشروعة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وكذا التحويلات المالية غير المشروعة .

فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة دارالسلام بمحافظة سوهاج) ،

لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال التحويلات المالية غير المشروعة، وذلك من خلال قيام شقيقه المقيم بإحدى الدول العربية بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة محل إقامته والعمل على توصيلها لذويهم مقابل عمولة “مما يعد عملاً من أعمال البنوك” .

وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى (2,000,000) إثنان مليون جنيه مصرى.. وبمواجهته أقر بنشاطه غير المشروع .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

%d مدونون معجبون بهذه: